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中国创新投资公司主席向心及妻子龚青涉嫌洗钱,台北地检署星期四(4月8日)依涉嫌违反《洗钱防制法》将2人起诉,台北地院开端裁定继续限制向心配偶出境八个月。

向心配偶还涉及“共谍案”。自称是中国特工的男子王立强指称向心担任主席的中国创新投资公司对台湾媒体业投下经费,与电视台确立隐秘联系,目的是让中国可以控制这些媒体,影响台湾选举。他还说,中国创新投资是在中国人民 *** 总顾问部之下确立,向心是中国军方高级特务。

王立强先条件到,向心曾告诉他,自己于20世纪80年月和90年月初,曾为 *** 军方控制的国防科工委事情,该部门致力于推动研发 *** 的新式武器项目。香港回归前夕,向心受 *** 军方高层聂荣臻之女聂力以及其丈夫丁衡高上将的委派,以向心之名在香港收购两家上市公司,「中国创新」与「中国趋势」。

中国创新投资公司主席向心

凭证《镜周刊》报导,向心配偶这几年来每个月都市来台湾,停留时间约3-4天。向心喜欢和地产人是与有特异功效的大师接触,并在台北市信义区购置大量不动产。至于龚青则对台湾医美情有独钟,以为台湾医美手艺好,价钱和香港比起来又相当超值,每次来台都市稀奇前往医美诊所调养。

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向心配偶2019年11月要从台湾离境时,被台湾的观察单元拦下应讯,随后也被限制出境。

由于海内执法划定,司法机构对被告的限制出境最长不得跨越14个月,台湾检方限制向心配偶出境,到4月13日破晓零点就将届满,由于共谍案仍没有充实证据,届时向心配偶将可以自由离境,因此台湾司法界以为用洗钱案起诉,主要是为了能让配偶二人继续留在台湾接受观察。

台北地方审查署在一份新闻稿中说,大陆男子徐某等人曾确立国太投资控股团体有限公司,并于2011至2016年间非法召募人民币400多亿元。

国太为隐匿犯罪所得,将港币2亿零300万汇入向心的中国创新等公司以成为主要股东,借壳上市,“缔造于香港借壳上市之掩饰、隐匿犯罪所得去向之效果”。往后再行使这两家香港上市公司的因素,回到大陆投资国太的子公司,让国太取回犯罪所得。

新闻稿还说,被告向某意图掩饰、隐匿国太公司违反银行法、诈欺等罪之犯罪所得泉源,使国太公司逃避刑事追诉,进而还将犯罪所得移转至被告向某所谋划的香港上市公司,又购置了信义区10楼、14楼的不动产,并将不动产移转挂号于被告向某和龚某2人名下,“掩饰、隐匿国太公司犯罪所得之本质、泉源、去向和所在”。

向心在一份声明中示意,台湾审查官逻辑杂乱,既然指称他与龚青是共谍,“岂有共谍将共区资金洗至敌区之理”。

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